Время работы:

ПН-ПТ 08:30 - 17:00
СБ-ВС Выходной

 +375 (017) 209-42-89
Заказать звонок
Каталог товаров

Извещение акционеров ОАО «Минбакалеяторг» о проведении очередного общего собрания акционеров

26 Февраля 2020

logoq.png

Уважаемые акционеры

ОАО «Минбакалеяторг»

 

ОАО «Минбакалеяторг» (далее – Общество) (местонахождение Общества: г. Минск,              ул. Н.П.Дрозда, 14) настоящим уведомляет о том, что очередное общее собрание акционеров Общества состоится  30 марта 2020 г.

Начало собрания в 15.00.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Н.П.Дрозда, 14, актовый зал в административном корпусе.

Собрание проводится в очной форме.

           Повестка дня собрания:

1.Об избрании председателя очередного общего собрания акционеров Общества. Об избрании секретаря очередного общего собрания акционеров Общества.

2.  Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.

3. О работе наблюдательного совета в 2019 году.

4. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

6. О распределении чистой прибыли за 2019 год.  О выплате дивидендов за 2019 год.

7.  Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

8. Об избрании членов наблюдательного совета.

9. О вознаграждении членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться 30 марта 2020 г. по адресу г. Минск, ул. Н.П.Дрозда, 14, актовый зал в административном корпусе с 14.00 до 14.45.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, будет составлен по данным реестра акционеров  на  02.03.2020.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы группе регистрации;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан группе регистрации.

Перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания:

информация (документы), подготовленные к собранию, могут быть предоставлены акционеру Общества (его представителю) по его письменному заявлению в рабочие дни (понедельник – пятница) с  09.03.2020 по 30.03.2020 по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Н.П.Дрозда, д.14 лицом, определенным управляющим Общества.

Перечень информации (документов), подготовленных к очередному общему собранию акционеров Общества:

- заключение ревизионной комиссии Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;

- аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;

- годовой отчет Общества за 2019 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;

- иные документы, предусмотренные законодательными актами.

Порядок предоставления информации (документов) акционеру Общества (его представителю):

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы лицу, определенному управляющим Общества;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан лицу, определенному управляющим Общества.