Извещение акционеров ОАО « МИНБАКАЛЕЯТОРГ» о проведении годового общего собрания акционеров Общества

Уважаемые акционеры

ОАО «МИНБАКАЛЕЯТОРГ»

Извещение

акционеров ОАО «МИНБАКАЛЕЯТОРГ» о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «МИНБАКАЛЕЯТОРГ»!

ОАО «МИНБАКАЛЕЯТОРГ» (далее – Общество) (местонахождение общества: г. Минск, ул. Н.П. Дрозда, 14) настоящим уведомляет о том, что годовое общее собрание акционеров Общества состоится
30 марта 2026 года.

Начало собрания в 15.00.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Н.П. Дрозда, 14, актовый зал
в административном корпусе.

Собрание проводится в очной форме.

Повестка дня собрания:

1. Об избрании председателя годового общего собрания акционеров Общества. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год.

3. О работе наблюдательного совета в 2025 году.

4. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

6. О распределении чистой прибыли за 2025 год. О выплате дивидендов за 2025 год.

7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

8. Об избрании членов наблюдательного совета.

9. О вознаграждении членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться 30 марта 2026 года, по адресу: г. Минск, ул. Н.П. Дрозда, 14, актовый зал в административном корпусе с 14.00 до 14.45.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, будет составлен по данным реестра акционеров на 06.03.2025.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы группе регистрации;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности (заверенную копию надлежащим образом). Оригинал доверенности (заверенная копия надлежащим образом) должна быть передана группе регистрации.

Перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания:

информация (документы), подготовленные к собранию, могут быть предоставлены акционеру Общества (его представителю) по его письменному заявлению в рабочие дни (понедельник – пятница) с 9.00 до 12.00, начиная
с 10.03.2026 по 30.03.2026 по месту нахождения Общества: г. Минск,
ул. Н.П. Дрозда, 14 лицом, определенным директором Общества.

Перечень информации (документов), подготовленных к годовому общему собранию акционеров Общества:

- заключение ревизионной комиссии Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;

- аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;

- годовой отчет Общества за 2025 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;

- справка об отсутствии безвозмездной продажи акций общества членам органов управления и (или) работникам общества; об отсутствии отчужденных и приобретённых обществом акций за отчетный период; об отсутствии сделок в которых имелась заинтересованного аффилированных лиц; информация о выплате вознаграждения членам наблюдательного совета;

- отчет о работе наблюдательного совета за 2025 год;

- иные документы, предусмотренные законодательными актами.

Порядок предоставления информации (документов) акционеру Общества (его представителю):

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы группе регистрации;

акционер – физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности (заверенную копию надлежащим образом). Оригинал доверенности (заверенная копия надлежащим образом) должна быть передана группе регистрации.