Cозвано внеочередное общее собрание акционеров Общества

Извещение

акционеров ОАО «МИНБАКАЛЕЯТОРГ» о проведении внеочередного общего собрания акционеров

ОАО «МИНБАКАЛЕЯТОРГ» (далее – Общество) (местонахождение общества: г. Минск, ул. Н.П. Дрозда, 14) настоящим уведомляет о том, что внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 28 мая 2026 года.

Начало собрания в 15.00.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Н.П. Дрозда, 14, актовый зал в административном корпусе.

Собрание проводится в очной форме.

Повестка дня собрания:

1. Об избрании председателя внеочередного общего собрания акционеров Общества. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. О продлении контракта с директором ОАО «МИНБАКАЛЕЯТОРГ» Горудко Владимиром Владимировичем.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться 28 мая 2026 года, по адресу: г. Минск, ул. Н.П. Дрозда, 14, актовый зал в административном корпусе с 14.00 до 14.45.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, будет составлен по данным реестра акционеров на 19.05.2026.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы группе регистрации;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности (заверенную копию надлежащим образом). Оригинал доверенности (заверенная копия надлежащим образом) должна быть передана группе регистрации.

Перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания:

информация (документы), подготовленные к собранию, могут быть предоставлены акционеру Общества (его представителю) по его письменному заявлению в рабочие дни (понедельник – пятница) с 9.00 до 12.00, начиная с 19.05.2026 по 28.05.2026 по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Н.П. Дрозда, 14 лицом, определенным директором Общества.

Перечень информации (документов), подготовленных к внеочередному общему собранию акционеров Общества:

- требование председателя наблюдательного совета Мархатка И.В. о проведении внеочередного общего собрания акционеров от 11.05.2026 № 02/278;

- заявление директора ОАО «МИНБАКАЛЕЯТОРГ» Горудко В.В. о намерении продолжить трудовые отношения и продлении контракта от 11.05.2026;

- проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- проект дополнительного соглашения № 3 к контракту от 04.07.2023 № 1 с директором ОАО «МИНБАКАЛЕЯТОРГ»;

- иные документы, предусмотренные законодательными актами.

Порядок предоставления информации (документов) акционеру Общества (его представителю):

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы группе регистрации;

акционер – физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности (заверенную копию надлежащим образом). Оригинал доверенности (заверенная копия надлежащим образом) должна быть передана группе регистрации.