Время работы:

ПН-ПТ 08:30 - 17:00
СБ-ВС Выходной

 +375 (017) 209-42-89
Заказать звонок
Каталог товаров

Cозвано внеочередное общее собрание акционеров Общества

20 Мая 2024

Извещение

акционеров ОАО «МИНБАКАЛЕЯТОРГ» о проведении внеочередного общего собрания акционеров

 

Уважаемые акционеры ОАО «МИНБАКАЛЕЯТОРГ»!

 

ОАО «МИНБАКАЛЕЯТОРГ» (далее – Общество) (местонахождение Общества: г. Минск, ул. Н.П. Дрозда, 14) настоящим уведомляет о том, что внеочередное общее собрание акционеров Общества 

состоится 10 июня 2024 года.

Начало собрания в 15.00.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Н.П. Дрозда, 14, актовый зал в административном корпусе.

Собрание проводится в очной форме.

Повестка дня собрания:

1. Об избрании председателя внеочередного общего собрания акционеров Общества. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Об избрании в состав наблюдательного совета Стаганович Наталию Александровну.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться                            10 июня 2024 года, по адресу г. Минск, ул. Н.П. Дрозда, 14, актовый зал в административном корпусе с 14.00 до 14.45.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, будет составлен по данным реестра акционеров на 24.05.2024.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы группе регистрации;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности (заверенную копию надлежащим образом). Оригинал доверенности (заверенная копия надлежащим образом) должна быть передана группе регистрации.

Перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания:

информация (документы), подготовленные к собранию, могут быть предоставлены акционеру Общества (его представителю) по его письменному заявлению в рабочие дни (понедельник – пятница) с 09.00 до 11.00, начиная с 28.05.2024 по 10.06.2024 по месту нахождения Общества: г. Минск,                      ул. Н.П. Дрозда, д. 14 лицом, определенным директором Общества.

Перечень информации (документов), подготовленных к внеочередному общему собранию акционеров Общества:

- требование председателя наблюдательного совета Строцкого А.В. от 06.05.2024 № 02/447/1 о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАРО «МИНБАКАЛЕЯТОРГ»;

- проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- иные документы, предусмотренные законодательными актами.

Порядок предоставления информации (документов) акционеру Общества (его представителю):

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы лицу, определенному директором Общества;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности (заверенную копию надлежащим образом). Оригинал доверенности (заверенная копия надлежащим образом) должна быть передана лицу, определенному директором Общества.