Cозвано внеочередное общее собрание акционеров Общества

Извещение

акционеров ОАО «МИНБАКАЛЕЯТОРГ» о проведении внеочередного общего собрания акционеров

ОАО «МИНБАКАЛЕЯТОРГ» (далее – Общество) (местонахождение общества: г. Минск, ул. Н.П. Дрозда, 14) настоящим уведомляет о том, что внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится
28 сентября 2026 года.

Начало собрания в 15.00.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Н.П. Дрозда, 14, актовый зал
в административном корпусе.

Собрание проводится в очной форме.

Повестка дня собрания:

1. Об избрании председателя внеочередного общего собрания акционеров Общества. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. О совершении Обществом крупной сделки с аффилированным лицом по приобретению недвижимого имущества открытого акционерного общества «ОБУВЬТОРГ».

3. О совершении Обществом сделки по приобретению недвижимого имущества общества с ограниченной ответственностью «СолВиРент», в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться 28 сентября 2026 года, по адресу: г. Минск, ул. Н.П. Дрозда, 14, актовый зал в административном корпусе с 14.00 до 14.45.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, будет составлен по данным реестра акционеров на 17.09.2026.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы группе регистрации;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности (заверенную копию надлежащим образом). Оригинал доверенности (заверенная копия надлежащим образом) должна быть передана группе регистрации.

Перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания:

информация (документы), подготовленные к собранию, могут быть предоставлены акционеру Общества (его представителю) по его письменному заявлению в рабочие дни (понедельник – пятница) с 9.00 до 12.00, начиная
с 17.09.2026 по 28.09.2026 по месту нахождения Общества: г. Минск,
ул. Н.П. Дрозда, 14 лицом, определенным директором Общества.

Перечень информации (документов), подготовленных к внеочередному общему собранию акционеров Общества:

требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Минбакалеяторг» от 07.09.2026;

проект договора купли-продажи недвижимого имущества;

проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;

иные документы.

Порядок предоставления информации (документов) акционеру Общества (его представителю):

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы группе регистрации;

акционер – физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности (заверенную копию надлежащим образом). Оригинал доверенности (заверенная копия надлежащим образом) должна быть передана группе регистрации.