Время работы:

ПН-ПТ 08:30 - 17:00
СБ-ВС Выходной

 +375 (017) 209-42-89
Заказать звонок
Каталог товаров

Cозвано внеочередное общее собрание акционеров Общества

17 Января 2025

Извещение

акционеров ОАО «МИНБАКАЛЕЯТОРГ» о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «МИНБАКАЛЕЯТОРГ»!

ОАО «МИНБАКАЛЕЯТОРГ» (далее – Общество) (местонахождение Общества: г. Минск, ул. Н.П. Дрозда, 14) настоящим уведомляет о том, что внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 28 января 2025 года.

Начало собрания в 15.00.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Н.П. Дрозда, 14, актовый зал в административном корпусе.

Собрание проводится в очной форме.

Повестка дня собрания:

1. Об избрании председателя внеочередного общего собрания акционеров Общества. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. О внесении изменений в условия совершения крупной сделки, решение о совершении которой принято наблюдательным советом                                     ОАО «МИНБАКАЛЕЯТОРГ» (протокол от 27.04.2022 № 3), путем заключения дополнительного соглашения № 19 к кредитному договору от 06.05.2022              № 5000160522.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться                            28 января 2025 года, по адресу г. Минск, ул. Н.П. Дрозда, 14, актовый зал в административном корпусе с 14.00 до 14.45.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, будет составлен по данным реестра акционеров на 22.01.2025.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы группе регистрации;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности (заверенную копию надлежащим образом). Оригинал доверенности (заверенная копия надлежащим образом) должна быть передана группе регистрации.

Перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания:

информация (документы), подготовленные к собранию, могут быть предоставлены акционеру Общества (его представителю) по его письменному заявлению в рабочие дни (понедельник – пятница) с 9.00 до 11.00, начиная с  17.01.2025 по 28.01.2025 по месту нахождения Общества: г. Минск,                      ул. Н.П. Дрозда, д. 14 лицом, определенным директором Общества.

Перечень информации (документов), подготовленных к внеочередному общему собранию акционеров Общества:

-требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров от председателя наблюдательного совета Строцкого А.В. от 09.01.2025 № 02/14;

-проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

-проект дополнительного соглашения № 19 к кредитному договору от 06 мая 2022 года № 5000160522;

- иные документы.

Порядок предоставления информации (документов) акционеру Общества (его представителю):

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы лицу, определенному директором Общества;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности (заверенную копию надлежащим образом). Оригинал доверенности (заверенная копия надлежащим образом) должна быть передана лицу, определенному директором Общества.